За девять месяцев 2023 года в Тульской области нашли шесть участников финансового рынка с признаками нелегальной деятельности. Эксперты Банка России направили информацию в правоохранительные органы и внесли в предупредительный список регулятора.
Компании незаконно выдавали займы под залог имущества в офисах в Тульской области. Некоторые работали под вывеской ломбарда. Остальные, являясь комиссионками по скупке электроники и бытовой техники, покупали вещи с «правом обратного выкупа». На деле такие организации продают «залог» в любой момент, потому что тот фактически залогом не является. В ломбарде вам должны выдать залоговый билет, а в комиссионке оформляется договор комиссии или купли-продажи.
На данный момент в предупредительном списке ЦБ РФ находится 11 500 организации. Многие компании не имеют физических офисов и продвигают услуги онлайн. Перед обращением за финансовыми услугами проверьте, нет ли организации в списке.
Всего по стране с начала 2023 года нашли более 4 000 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Был ограничен доступ почти к 8 400 мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.
