По словам Матвеева, уголовное дело было возбуждено по инициативе управления по борьбе с экономическими преступлениями, а расследованием занимается следственное управление УМВД.
Кроме того, ситуация около ОАО «Тулаэнергосбыт» попала в поле зрения главы правительства Владимира Путина.
«Наше управление проводит расследование. Много запросов, много экспертиз, потому что это не только Тульская область, но и Курск, и Брянск, и даже Омск. Об этих регионах тоже идет речь, — сообщил Матвеев.- Чтобы детально обследовать все, необходимо время: примерно, 2-3 месяца. Давайте дождемся результатов».
Ранее сообщалось, что в конце сентября следователи тульского УМВД возбудили уголовное дело в отношении ОАО «Тульская сбытовая компания», которая с 24 июня 2011 года была переименована в ОАО «Тулаэнергосбыт», по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, компания незаконно заключала договора займа с различными коммерческими организациями.
С декабря 2010 года по май 2011 года, полагает следствие, компания собирала с населения платежи за поставку электроэнергии, аккумулировала их и перечисляла в качестве займов российским и зарубежным компаниям.
«Например, только на счета немецкой фирмы «TelDaFax» компания перевела свыше 5 миллиардов рублей»,- сообщал журналистам начальник УМВД России по Тульской области Сергей Матвеев.
При этом, ОАО «Тульская сбытовая компания» не имела лицензии на занятия банковской деятельностью.
«В отношение ОАО «Тульская сбытовая компания» возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ или незаконная банковская деятельность»,- отметил начальник УМВД России по Тульской области.
Позже, 19 декабря глава правительства РФ Владимир Путин поручил в течение двух мясяцев провести проверки во всех госкомпаниях на наличие коррупционных схем и связей сотрудников с офшорами. Особое внимание Путин поручил уделить организациям энергетической сферы. Как сообщил официальный сайт правительства РФ, в ходе заседания он озвучил нарушения, которые были зафиксированы Минэнерго в ряде региональных энергокомпаний.
«В Центральном федеральном округе на протяжении ряда лет действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны, носящие межрегиональный характер и обслуживающие территории сразу нескольких областей – Брянской, Белгородской, Смоленской, Курской, Орловской, Ивановской, Тульской»,- заявил Владимир Путин.
Глава правительства также подчеркнул, что в настоящее время правоохранительными органами по ряду фактов возбуждены и расследуются уголовные дела.
Скорее всего, премьер имел в виду уголовное дело в отношении ОАО «Тулаэнергосбыт».
ОАО «Тульская сбытовая компания» образовано 1 апреля 2005 года.
По решению Федеральной службы по тарифам (ФСТ) 1 сентября 2006 года, компании присвоен статус гарантирующего поставщика, реализующего право любого обратившегося в компанию клиента на надежную и бесперебойную поставку электрической энергии.
Клиентами компании являются 9 тыс. юридических лиц, 469 тыс. бытовых абонентов электроэнергии. В состав компании входят 4 межрайонных отделения: Тульское, Новомосковское, Суворовское и Ефремовское.
24.06.2011г. компания переименована в ОАО «Тулаэнергосбыт».