Новомосковская горпрокуратура пришла к выводу, что ООО «Эксперт» и ООО «Новомосковская недвижимость» пытались легализовать доходы,полученные преступным путем, сообщает пресс-служба надзорного органа Тульской области.
Предприятия оказывали услуги посредника при сделках купли-продажи недвижимости, а также осуществляли операции с деньгами.
В ходе проверки установлено, что ООО «Юридическая компания «Держава-Недвижимость» на учете в Росфинмониторинге не состояло и не состоит, а также в организации отсутствуют предусмотренные законодательством правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, и отвечающее квалификационным требованиям, установленным постановлением Правительства РФ «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Аналогичные нарушения законодательства выявлены в ООО «Эксперт» и ООО «Новомосковская недвижимость.
В связи с этим Новомосковским городским прокурором в адрес директоров указанных организаций внесены представления с требованием об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.