Прокурор Куркинского района возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора ООО «ГАРАНТ» за легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Надзорный орган пришл к выводу, что общество нарушило требование Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также постановления правительства РФ № 364.
«Компания не состоит на учете в Росфинмониторинге», — объясняет пресс-служба прокуратуры Тульской области.
По результатам проведенной проверки 27 января 2014 года прокурор Куркинского района возбудил в отношении директора ООО «ГАРАНТ» дело об административном правонарушении по статье 15.27 КоАП РФ и направил материалы для рассмотрения по существу в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.