В Тульской области прокуратура добилась устранения нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как стало известно ИА «Тульская пресса», они были вскрыты прокуратурой Белевского района. «Проверка показала, что в нарушение требований закона правила внутреннего контроля индивидуальным предпринимателем Дорофеевой Т.В., осуществляющей деятельность по купле-продаже ювелирных изделий, не разработаны и не утверждены, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил, не назначено», — сообщила старший помощник прокурора Тульской области Любовь Кузнецова.
Это послужило основанием для обращения прокурора района в суд с иском, в котором содержалось требование обязать ИП Дорофеева Т.В. разработать правила внутреннего контроля.
Кроме того, назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как выяснило ИА «Тульская пресса», решением Белевского райсуда 14 февраля 2014 года иск удовлетворен. Помимо этого, во исполнении требований прокурора индивидуальным предпринимателем Дорофеевой были разработаны правила внутреннего контроля.
