По требованию прокурора Белевского района за отмывание доходов, полученных преступным путем, индивидуальный предприниматель оштрафован на 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
А. Туманов, скупая и пререпродавая ювелирные изделия, допускает нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Так, коммерсант, осуществлял операции, подлежащие обязательному контролю, однако, сведения о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направлял. «Специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля не соответствовали предъявляемым требованиям», — уточнили в прокуратуре Тульской области.
В связи с этим прокурор Белевского района в отношении ИП Туманова А.М. возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ, а также привлек к административной ответственности, назначив штраф в размере 200 тыс. руб.
Ранее, по результатам рассмотрения иска прокурора, решением Белёвского районного суда на индивидуального предпринимателя Туманова А.М. возложена обязанность назначить специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Также во исполнение требований прокурора индивидуальным предпринимателем были разработаны правила внутреннего контроля.