Прокуратура г.Донского выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем в МУК «Дирекция единого заказчика», сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Прокурорская проверка, проведенная в январе текущего года, установила, что МКП «Дирекция единого заказчика» города Донской» является оператором по приему платежей и осуществляет операции с денежными средствами. Однако, МКП «ДЕЗ» на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО не ставилось, правила внутреннего контроля им не разрабатывались и не утверждались.
В нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в организации правила внутреннего контроля и программы их осуществления не разработаны, не утверждены руководителем и не согласованы в установленном порядке с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Кроме того, в учреждении не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
24 января 2014 года в отношение первого заместителя МКП «ДЕЗ» на основании постановления прокурора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьей 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление по центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
В настоящее время по результатам рассмотрения постановления прокурора города первый заместитель МКП «ДЕЗ» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ. На основании постановления Межрегиональное управление по центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу № 07-14/26/19П ему назначено наказание в виде предупреждения.