Прокуратурой Центрального района Тулы проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщили ИА «Тульская пресса» в пресс-службе областной прокуратуры.
В ходе проверки установлено, что ООО Ломбард «Таймер», осуществляющим деятельность по купле-продаже ювелирных изделий, допускаются нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Обществом не исполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля не соответствовали предъявляемым требованиям»,- говорится в сообщении.
В связи с этим прокурор Центрального района Тулы в отношении генерального директора ООО Ломбард «Таймер» возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, по которому в настоящее время Федеральной службой по финансовому мониторингу Межрегионального управления по ЦФО руководитель общества привлечен к административной ответственности.
«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей»,- сообщили в тульской прокуратуре.
Ранее в адрес генерального директора ООО Ломбард «Таймер» прокурором района внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено, выявленные нарушения устранены, 1 сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.