При проведении проверок органами прокуратуры Тульсой области были выявлены нарушения законодательства в части, касающейся непринятия юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями мер по постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, сообщили ИА «Тульская пресса» в пресс-службе областной прокуратуры.
Так, прокуратурой Зареченского района Тулы установлено, что ООО «Белком» не состоит на учете в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, правила внутреннего контроля за проведением финансовых операций организацией не разработаны, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля не назначено.
«По результатам проверки прокурором Зареченского района Тулы в отношении генерального директора ООО «Белком»возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО генеральный директор ООО «Белком» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей»,- сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, находится на особом контроле прокуратуры области.
