Прокурор Центрального района Тулы в отношении ООО «Анком» возбудил дело об административном правонарушении за потворство отмыванию денег, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
ООО «Анком» оказывает посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимого имущества. Проверка установила, что предприятие допускает нарушения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Указанным Обществом не исполнены требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля, специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не соответствовали предъявляемым требованиям», — рассказали в надзорном органе Тульской области.
В связи с этим прокурор Центрального района г. Тулы в отношении ООО «Анком» возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление по ЦФО Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Также прокурором района в адрес директора ООО «Анком» внесено представление об устранении нарушений указанного законодательства.