Ефремовская межрайонная прокуратура проверила исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что ООО «Статус-Кво», основными видом деятельности которого являются посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, не состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Также организация не разработала Правила внутреннего контроля. При проверке исполнения обязанностей по направлению в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с денежными средствами или иным имуществом установлено, что в 2014 году сведения о подозрительных операциях ООО «Статус-Кво» не направлялись. При проверке исполнения обязанностей по направлению в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, установлено, что в 2014 году указанные сведения не направлялись.
В связи с этим руководителю ООО «Статус-Кво» внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.