В Тульской области одна из организаций уличена в нарушении Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как стало известно ИА «Тульская пресса», проверку провела Кимовская межрайонная прокуратура.
«В ходе проверки установлено, что в ООО «Эльдорадо», осуществляющем розничную торговлю ювелирными изделиями, не разработаны и не приняты Правила внутреннего контроля, не назначено лицо ответственное за их выполнение», — сообщила старший помощник прокурора Тульской области Любовь Кузнецова.
Как выяснило ИА «Тульская пресса», по результатам проверки заместителем Кимовского межрайонного прокурора 10 ноября вынесено постановление о возбуждении административного производства по ч.1 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении директора ООО «Эльдорадо» которое направлено на рассмотрение по существу в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.
