В Туле осуждена группа лиц за незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.
«Суд установил, что в 2013 году в городе Туле 42-летняя Анна Тучкина и 42-летний Артур Шинкарев по предварительному сговору образовали не ведущие реальной хозяйственной деятельности три юридических лица – ООО Торговый Дом «ГОТЕК», ООО «Сервиском», ООО «ПромЭкспертИнжиниринг». В период с 1 марта 2013 года по 11 марта 2014 года Тучкина и Шинкарев совместно с 38-летним Константином Кузнецовым и 50-летним Олегом Глушенковым использовали эти и другие фирмы для прикрытия противоправной деятельности по совершению незаконных банковских операций- перевода денежных средств из безналичной формы в наличную и транзита денежных средств.
За указанный период времени организованная группа получила доход от незаконной банковской деятельности в размере свыше 14 млн. рублей.
Тучкина в 2013 году по сфабрикованным документам похитила денежные средства из федерального бюджета в виде незаконного возмещения суммы налога на добавленную стоимость подконтрольной ей фирме ООО «Новые технологии» за 2 квартал 2012 года в сумме 1 875 394 рублей», — сообщает прокуратура Тульской области.
Как стало известно ИА «Тульская пресса», Анне Тучкиной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев со штрафом 500 тысяч рублей, Артуру Шинкареву – в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев со штрафом 300 тысяч рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Олегу Глушенкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Константину Кузнецову назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 300 тысяч рублей. Однако в связи с «амнистией Победы » Кузнецов от наказания освобожден. Осужденные Тучкина, Шинкарев и Глушенков взяты под стражу в зале суда.