ИА «Тульская пресса» удалось выяснить, что, согласно требованию профильного закона, агентства недвижимости относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, поэтому обязаны принимать меры, направленные на вышеуказанные цели.
«Однако агентством недвижимости «Адресъ» обязанность по постановке на учет в Росфинмониторинг не исполнена, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не разработаны, специальное должностное лицо, прошедшее обучение и ответственное за исполнение данных правил, не назначено», — сообщили в прокуратуре Тульской области.
В связи с вышесказанным 8 июня 2016 года в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Материал направлен для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.