Одну из тульских организацией предупредили за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как стало известно ИА «Тульская пресса», прокуратурой Зареченского района была проведена проверка в ООО «Семейный риэлтор».
«Проведенной проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в организации на момент проверки не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля.
ООО «Семейный риэлтор» в нарушение требований Постановления Правительства РФ от 23.04.2013 № 364 не состояло на учете в Росфинмониторинге», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
В итоге, как отмечается, надзорный орган вынес постановление о возбуждении на директора производства по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.
А 21 июля Межрегиональным управлением по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу вынесено постановление о привлечении виновного лица к административной ответственности в виде предупреждения.