«По версии следствия, в период с мая 2012 по июнь 2016 года руководство ООО «Управляющая компания «Товарковское», имея умысел на сокрытие денежных средств организации, направляло распорядительные письма в расчетный центр с просьбой осуществлять перечисления в адрес своих кредиторов на счета третьих лиц, а также совершало расчеты по сделкам наличными денежными средствами, минуя свой расчетный счет.
Таким образом, руководством предприятия умышленно сокрыты денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме более 10 млн рублей», — сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тульской области.
Как стало известно ИА «Тульская пресса», в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.