Четыре уголовных дела возбудили тульские таможенники за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Как сообщает пресс-служба таможни, с апреля по июнь 2014-го года тульские фирмы заключили четыре внешнеторговых контракта с торговым партнером из Эстонии на поставку в Россию оборудования. Деньги, свыше 500 млн рублей, были переведены на счет иностранного партнера, однако товарно-транспортные документы, которые поступили в банки, оказались подложными. Оборудование в страну не ввозилось.
Таким образом, совершены преступления, предусмотренные пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ, по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счет иностранного партнера с использованием подложных документов в особо крупном размере. В настоящий момент проводится расследование.
Кстати, в этом году сотрудники Тульской таможни уже возбуждали аналогичные уголовные дела: тогда сумма совершенных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента в Гонконге с использованием подложных документов составила более 1,9 миллиона долларов США.