Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении гендиректора и фактического руководителя организации, работающей в сфере грузоперевозок. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Было установлено, что мужчина создал подконтрольные ему ООО, которые были единой организацией, но попадали под действие налогового режима ЕНВД, поэтому не платили НДС. С января 2017 по март 2020 года директор распределил между компаниями транспорт и работников, чтобы сохранить видимость наличия законных оснований для пользования специальным налоговым режимом. В результате он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 52 млн рублей.
Обвиняемый погасил задолженность в рамках следствия. Чтобы обеспечить исполнение приговора суда в виде штрафа, имущество мужчины на сумму 55 млн рублей было арестовано.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области, уголовное дело направлено в прокуратуру для принятия решения в соответствии с законодательством.