Прокуратура Центрального района Тулы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Москвы. Он признан виновным в незаконном выводе денег из страны.
Было установлено, что с 26 мая по 30 ноября 2015 года иностранный житель, являвшийся коммерческим директором ООО «Дионис» (занималось производством строительных и монтажных работ, ликвидировано в 2018 году), использовал подконтрольные юрлица для совершения 58 валютных операций по переводу денег на расчетный счет нерезидента. 490 млн рублей поступили под видом оплаты фиктивного контракта на поставку оборудования. Чтобы скрыть отсутствие физических поставок, злоумышленник предоставил трем банкам, проводившим операции по валютному контролю, недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина признан виновным и проведен 5,5 лет в колонии общего режима. Он также должен выплатить штраф в в 500 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.