В Тульской области сотрудники таможни выявили факт перевода 9,85 млн рублей на счет нерезидента по подложным документам. Во время проверки установили, что московская компания заключила внешнеторговый контракт на поставку стройматериалов из Турции. Деньги перевели к октябре 2021 года.
Для подтверждения ввоза товара в Россию компания предоставила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную. Таможенники установили, что все документы являются подложными, а компания-поставщик стройматериалов не существует с 2017 года.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.