В Тульской области сотрудники таможни задержали двоих лиц, которые пытались незаконно перечислить крупные суммы денег на счета нерезидентов с помощью фиктивных документов. Были возбуждены два уголовных дела. Сумма переведенных за рубеж средств превышает 187 млн рублей.
Сообщается, что две организации заключили контракты на поставку строительных материалов с фирмами из Турции и Польши. В банк они предоставили подложные контракты и товарно-транспортные накладные. Это было нужно, чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами. В результате фирмам удалось перевести за рубеж 1,5 миллиона евро и 780 тысяч долларов. Об этом рассказал заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.
Уголовные дела возбуждены по ч.3 ст. 193.1 УК РФ за «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». За это им может грозить ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.