20 июня в Центральном районном суде Тулы состоялось первое заседание по уголовному делу о мошенничестве с сертификатами материнского капитала.
На скамье подсудимых — 14 человек. Троих руководителей кредитного потребительского кооператива «Магазин Быстрых Кредитов», в том числе бывшего прокурора Советского района Тулы Виталия Васильева и бывшего прокурора Донского Александра Корнеева, обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат (ст. 159.2 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Еще одиннадцать человек — шесть сотрудников кооператива и пять владельцам сертификатов — также обвиняют в мошенничестве при получении материнского капитала.
Напомним, что в конце прошлого года правоохранительные органы «накрыли» преступную группу, занимавшуюся обналичиванием сертификатов материнского капитала. Первыми задержали совладелицу кредитного потребительского кооператива «Магазин Быстрых Кредитов» и риелтора — они же, признав свою вину, сдали и всех остальных. Из открытых источников известно, что фигуранты — учредители либо бывшие учредители КПК. Виталий Васильев, речь о котором шла выше, указан как председатель правления.
По информации следственного управления СК России по Тульской области, организованная преступная группа действовала с января 2017 года по сентябрь 2021 года. Участники подыскивали владельцев сертификатов материнского капитала. Те заключали с представителями КПК договоры займов на покупку жилья по завышенной стоимости (как правило, равной средствам материнского капитала), а риелторы помогали оформить договор купли-продажи. При этом стоимость жилья в реальности была на порядок меньше.
В Пенсионный Фонд России передавались документы с недостоверными данными о стоимости приобретаемого жилья. После этого на счет «Магазина Быстрых Денег» приходили средства материнского капитала якобы в счет оплаты основного долга по займу и процентов: деньги распределялись между руководством КПК, членами преступной группы и риелторами.
Согласно открытым данным, ежегодная прибыль КПК «Магазин Быстрых Кредитов» с 2017 по 2020 годы в среднем составляла 2,5 миллиона рублей. Юридическое лицо было ликвидировано в 2022 году.
Преступную деятельность кооператива накрыли сотрудники Федеральной службы безопасности. В процессе расследования уголовного дела следователи установили 27 эпизодов мошенничества с сертификатами материнского капитала.
Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил почти 5,8 миллионов рублей.
Как сообщает Управление судебного департамента в Тульской области, судебное заседание было отложено из-за болезни двух подсудимых и защитника. Следующее состоится 26 июня.