Жители Тулы незаконно обналичили 120 миллионов рублей в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Крым.
Выяснилось, преступная группа состояла из 8 человек – жителей Тульской области и крымчан. Имея предпринимательский опыт, они хорошо знали, как работает банковская система, и проводили незаконные финансовые операции без лицензий и государственной регистрации. Они обналичивали деньги.
Следствие доказало, что мошенники заключали фиктивные сделки, на которых незаконно заработали более 120 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».
На расчетные счета фиктивных юрлиц и личное имущество злоумышленников наложен арест. Центральный районный суд Тулы вынес приговор участникам преступной деятельности, назначив наказание от 6 до 14 лет лишения свободы.