Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СК завершил расследование дела об обналичивании больше 120 млн рублей предпринимателями в Тульской, Московской областях и Москве, а также 13 эпизодов по уклонению от уплаты налогов.
Было установлено, что с 2016 по 2023 год местные жители искали людей и регистрировали их в качестве подставных руководителей организаций и ИП. На фирмы открывались расчетные счета. Затем у «бизнесменов» забрали банковские карты и ключи доступа, а деньги обналичили. Размер преступного дохода превысил 14 млн рублей.
Руководитель группировки, как сообщает пресс-служба регионального управления СК, также возглавлял тульскую коммерческую организацию. Вместе с бухгалтером он уклонился от уплаты больше 26 млн рублей налогов.
В ходе расследования был проведен широкий комплекс следственных действий, несколько сложных налоговых и бухгалтерских экспертиз. Для возмещения ущерба на имущество фигурантов, их родственников и подконтрольных организаций на сумму более 28 млн рублей наложили арест. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения.