В Туле осудили членов организованной преступной группы, которая семь лет оказывала предпринимателям черные банковские услуги. Злоумышленники обналичили больше 120 миллионов рублей и ушли от налогов еще на 26 миллионов, сообщили в тульском СКР.
Следствие установило, что с 2016 по 2023 год члены ОПГ искали людей, готовых стать «номиналами» — фиктивными руководителями фирм и ИП. За деньги они открывали на их имена счета, забирали банковские карты и доступы. Затем через эти счета «прогоняли» деньги недобросовестных бизнесменов из Тулы, области и Москвы. Преступный доход группы превысил 14 миллионов рублей.
Организатор схемы, который также руководил одной из тульских компаний, вместе с главбухом уклонился от уплаты налогов своего общества на сумму свыше 26 миллионов. В ходе расследования следователи провели комплекс экспертиз, наложили арест на имущество обвиняемых, их родственников и подконтрольных фирм.
Суд признал четверых виновными по статьям о незаконных банковских операциях, финоперациях без регистрации и уклонении от налогов. Двоим мужчинам назначили реальные сроки — 2 года 6 месяцев колонии. Двум женщинам дали условное наказание на тот же срок. Ущерб бюджету в ходе следствия удалось возместить.