В Туле перед судом предстанут гендиректор и владелец местной коммерческой организации. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.
По версии следствия, компания занималась общестроительными работами, а ее руководители включали в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с фирмами-однодневками. Об этом сообщили в СУ СК России по Тульской области.
Деньги, которые следствие считает необоснованной налоговой выгодой, обвиняемые якобы переводили через цепочку подконтрольных организаций по фиктивным основаниям. Затем средства обналичивали и использовали по своему усмотрению.
Сумма неуплаченного НДС превысила 38 млн рублей. Во время предварительного следствия удалось обеспечить возмещение ущерба бюджету на 47 млн рублей.
Материалы уголовного дела в отношении 48-летнего гендиректора и 42-летнего бенефициара передали в суд для рассмотрения по существу.