Сотрудники Тульской таможни возбудили уголовное дело по факту перевода свыше 80 млн рублей на счет нерезидента с использованием подставного лица.
В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что 22-летний житель региона отдал неизвестным свой паспорт за вознаграждение. Его данные использовали для регистрации компании, в которой он числился гендиректором. Данные внесли в ЕГРЮЛ, но фактически туляк ничем не управлял, в работе организации не участвовал, а его доступом банковского обслуживания пользовались другие для совершения преступления.
От имени ненастоящего директора был заключен внешнеторговый контракт на поставку стройматериалов из Турции. В рамках этого договора перевели больше 80 млн рублей. Конечно же, никакой товар в Россию не поставлялся.
Теперь же туляку грозит до десяти лет лишения свободы, если его признают виновным.
Cookies