Для временной остановки банковских операций может появиться новый повод. Росфинмониторинг подготовил поправки в закон № 115-ФЗ, которые затронут и туляков. Согласно проекту, операции клиента будут приостанавливать, если его данные частично совпадут со сведениями о лице, чьи деньги или имущество должны быть заморожены.
Ограничение предлагают вводить незамедлительно на пять рабочих дней. О приостановке финансовая организация должна будет сообщить Росфинмониторингу не позднее следующего рабочего дня. Если за пять рабочих дней не поступит постановление о продлении приостановки и не будет другого решения, ограничивающего операции, их проведение возобновят. Аналогичный порядок предусмотрен для операций и с цифровыми рублями.
Кроме того, финансовые организации предлагают обязать сообщать о попытках клиентов провести операции с уже замороженными средствами или имуществом. На передачу таких сведений отводится три рабочих дня после получения распоряжения.