Привлекать компании к ответственности за отдельные нарушения, связанные с отмыванием преступных доходов, предлагают в течение шести лет вместо нынешних трех. Росфинмониторинг подготовил проект поправок в КоАП. Если его примут, новые правила будут действовать и в Тульской области.
Изменения затронут два вида нарушений. Первый – случаи, когда организация или ее должностное лицо не выполнили требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом вступившим в силу приговором должно быть установлено, что нарушение повлекло отмывание преступных доходов, финансирование терроризма или экстремистской деятельности. Речь идет о действиях, которые сами по себе не содержат состава уголовного преступления.
Второй – уже сами сделки и финансовые операции с имуществом, полученным преступным путем, совершенные в интересах юридического лица.
Увеличить срок предлагают из-за длительности расследований и судебных разбирательств. Документы, необходимые для административного дела, нередко появляются только после завершения уголовного процесса и вступления приговора в силу. К этому моменту действующий трехлетний срок может уже истечь. По мнению разработчиков законопроекта, дополнительные три года позволят привлекать нарушителей к ответственности даже после продолжительного расследования.