В Тульской области генеральный директор строительной компании уклонялся от уплаты налогов. Возбуждено уголовное дело по 199-й статье УК РФ, расследованием занимается второй отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.
Как установило следствие, в 2021 году руководитель компании внес в налоговые декларации ложные сведения на сумму 26 миллионов рублей.
Также выяснилось, что мужчина причастен к незаконному обороту платежных средств. В течение восьми лет — с 2016 по 2023 гг. — он вместе с двумя соучастниками подбирал людей, согласных зарегистрировать себя в качестве индивидуальных предпринимателей. Естественно, регистрация была фиктивной. За денежное вознаграждение на подставных предпринимателей открывали расчетные счета в банках, а после — забирали у них банковские карты и ключи доступа к счетам. В деле сейчас — тринадцать эпизодов.
«В настоящее время генеральному директору предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ) и неправомерном обороте денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двум его соучастникам также предъявлено обвинение в неправомерном обороте денежных средств. В рамках уголовного дела наложен арест на имущество директора строительной компании на сумму свыше 8 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
Следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу, устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
По нашей информации, обвиняемым является генеральный директор ООО «Оптоффконстракшн» Юрий Черванев. Основным видом деятельности компании, зарегистрированной в Туле, является строительство жилых и нежилых зданий.
В отношении подставных предпринимателей — их всего девять человек — также возбуждены уголовные дела по 187-й статье УК РФ. В настоящее время они переданы в суд.
