Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Было установлено, что с января 2021 года по март 2023 года туляк, владеющий ювелирной сетью, вместе со своим бухгалтером уклонился от уплаты свыше 160 млн рублей налогов. Удалось им это благодаря дроблению бизнеса. По нашей информации, речь идет о сети салонов «Бриллиантовая ручка».
В ходе расследования допросили больше 70 человек, провели более 20 обысков, осмотрели документацию и другие изъятые предметы, провели судебные экспертизы. Все эти действия в совокупности подтвердили причастность фигурантов к преступлению.
Предпринимателю и бухгалтеру предъявили обвинение. В ходе следствия они добровольно погасили больше 36 млн рублей ущерба. Также суд наложил арест на имущество на сумму более 148 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области, уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения.
UPD. Добавлено название ювелирной сети
