Прокуратура Привокзального района Тулы выявила нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности ломбарда ООО «Полянка» и букмекерской конторе ООО «Букмекер Паб».
Как уточняют в пресс-службе прокуратуры Тульской области:
— программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не были направлены в уполномоченный орган в установленный законом срок;
— правила не предусматриваю периодическое обновление (как правило, не реже одного раза в год) сведений, полученных в результате идентификации и изучения клиентов организации.
По результатам проверки райпрокурора 18 июня 2013 в адрес руководителей «Полянки» и «Букмекер Паб» внесены представления, которые на данный момент находятся в стадии рассмотрения.
