Тульская пресса
Ваш вопрос
Отправить

Прокуратура уличила ООО «Эксперт» и ООО «Новомосковская недвижимость» в отмывании денег

Новомосковская горпрокуратура пришла к выводу, что ООО «Эксперт» и ООО «Новомосковская недвижимость» пытались легализовать доходы,полученные преступным путем, сообщает пресс-служба надзорного органа Тульской области.

Предприятия оказывали услуги посредника при сделках купли-продажи недвижимости, а также осуществляли операции с деньгами.

В ходе проверки установлено, что ООО «Юридическая компания «Держава-Недвижимость» на учете в Росфинмониторинге не состояло и не состоит, а также в организации отсутствуют предусмотренные законодательством правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, и отвечающее квалификационным требованиям, установленным постановлением Правительства РФ «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Аналогичные нарушения законодательства выявлены в ООО «Эксперт» и ООО «Новомосковская недвижимость.

В связи с этим Новомосковским городским прокурором в адрес директоров указанных организаций внесены представления с требованием об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Хотите поделиться интересной новостью или проблемой? Связаться с нами можно по телефону редакции 52-55-33 в будни с 9:00 до 17:00. Также написать нам в любое время можно в WhatsApp и Telegram по номеру 8 (930) 074-52-17.
Правила публикации комментариев: Все комментарии предварительно проверяются модератором, это может занять некоторое время. При этом ночью срок публикации может увеличиваться. Будьте внимательны - по закону мы не можем размещать комментарии, содержащие нецензурную лексику и оскорбления.
Комментарии для сайта Cackle
Подписывайтесь на канал «Тульская пресса» в Дзен, чтобы узнавать о новостях и взгляде экспертов на важные события.
Новости компаний