Тульская пресса
Ваш вопрос
Отправить

Директриса алексинской организации предупреждена Росфинмониторингом

Алексинской межрайонной прокуратурой в ООО «ВелесГарант» проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Было установлено, что общество, осуществляющее свою деятельность по операциям с недвижимостью на территории города Алексина, не состоит на учете в Межрегиональном Управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу. Кроме того, в организации правила внутреннего контроля и программы их осуществления не разработаны, не утверждены руководителем. Также в обществе с ограниченной ответственностью не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

Как сообщили корреспонденту ИА «Тульская пресса» в пресс-службе областного надзорного органа, прокуратурой района в отношении генерального директора ООО «ВелесГарант» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого руководительнице объявлено предупреждение.

Хотите поделиться интересной новостью или проблемой? Связаться с нами можно по телефону редакции 52-55-33 в будни с 9:00 до 17:00. Также написать нам в любое время можно в WhatsApp и Telegram по номеру 8 (930) 074-52-17.
Правила публикации комментариев: Все комментарии предварительно проверяются модератором, это может занять некоторое время. При этом ночью срок публикации может увеличиваться. Будьте внимательны - по закону мы не можем размещать комментарии, содержащие нецензурную лексику и оскорбления.
Комментарии для сайта Cackle
Подписывайтесь на канал «Тульская пресса» в Дзен, чтобы узнавать о новостях и взгляде экспертов на важные события.
Новости компаний