Привокзальный районный суд Тулы назначил дату рассмотрения уголовного дела в отношении топ-менеджеров коммерческого банка «Первый экспресс», обвиняемых в мошенничестве и легализации денег преступным путем.
Как стало известно ИА «Тульская пресса», первое судебное заседание по делу о хищении 5 млрд рублей в тульском банке «Первый экспресс» назначено на 24 мая.
На первом заседании будет зачитываться только обвинительное заключение, без вызова свидетелей по уголовному делу, сообщает Интерфакс.
Напомним, уголовное дело было возбуждено в отношении бывших председателя правления банка Константина Томенчука, председателя совета директоров этого банка Сергея Худякова, первого заместителя председателя правления Сергея Федичева и начальника отдела ценных бумаг Юлии Воробьевой.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений по статьям «создание, руководство преступным сообществом и участие в нем», «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере», «легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере», «неправомерные действия при банкротстве» и «пособничество в неправомерных действиях при банкротстве» УК РФ.
По версии следствия, руководители КБ «Первый экспресс», нуждавшиеся в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности, от имени аффилированных им 33 организаций с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.
Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд рублей.
Трое из обвиняемых находятся под домашним арестом, Ю.Воробьевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В октябре 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у «Первого экспресса» на осуществление банковских операций в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.
Арбитражный суд Тульской области 25 декабря 2013 года признал «Первый экспресс» банкротом по иску ЦБ и ввел в отношении регионального банка конкурсное производство. Конкурсным управляющим была проведена проверка для выявления обстоятельств банкротства. По результатам проверки для приобщения к материалам уголовного дела в Следственное управление УМВД России по Тульской области направлено заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства банка. В связи с этим было возбуждено уголовное дело в отношении ряда руководителей банка.
Акционерами тульского банка являлись ряд физических и юридических лиц, в том числе С.Худякову принадлежало 22,64%, бывшему главе правления банка К.Томенчуку — 15,62%.
