Тулячка согласилась выступить подставным учредителем компании и оказалась в суде. Подозрительные махинации заметили сотрудники Федеральной налоговой службы. В 2022 году женщина зарегистрировалась в качестве учредителя и генерального директора компании, при этом не планируя руководить фирмой. После этого с тулячкой связался неизвестный и предложил открыть расчетный счет в банке «Открытие» — за вознаграждение.
Женщина получила доступ к счетам компании «Новатис», подписала банковские документы, указав в них контакты другого лица. Банковские служащие, не догадываясь о преступной схеме, оформили договоры и передали подставному учредителю данные для авторизации в системе банка и управления финансами. Так неизвестные получили доступ к счетам.
С мая по сентябрь 2022 года так и не установленные следствием люди совершили ряд платежных операций в «Открытии» на 8 млн 529 тыс. рублей.
«В совокупности это повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств», — говорится в судебных документах.
Объясняя свое участие в сомнительном предприятии, тулячка указала, что весной 2022 осталась без работы, не получала выплаты на детей, которых у нее пять, и не могла рассчитывать на помощь бывшего мужа. Женщина пожаловалась на проблемы соседке, которая и предложила открыть на себя фирму на 50 тыс. рублей. Через соседку Анастасию тулячка передала копии документов, после чего с ней связались неизвестные мужчины. С их помощью она сделала цифровую подпись и все документы для открытия фирмы. Естественно, управлять компанией, учредителем которой оказалась, женщина не планировала. После оформления расчетных счетов и передачи данных вознаграждения женщина так и не получила.
В итоге за неправомерный оборот средств платежей тулячку осудили на полтора года лишения свободы условно.
