Как стало известно «Тульской прессе», вторым фигурантом по делу «Ё-Хауса» является 43-летний руководитель кредитного отдела ООО «Партнер» (юридическое лицо компании, уточн. редакции) Юлия Арсенина. Не исключено, что женщина присутствовала при заключении ипотечных договоров с «инвесторами», об этом подробнее мы писали здесь.
Компания «Ё-Хаус» занималась строительством домов в Тульской области, однако многие покупатели, отдав деньги, остались без недвижимости. Всего в полицию на сегодняшний день обратились 85 обманутых клиентов.
По факту мошенничества на руководство компании было заведено семь уголовных дел, а в числе подозреваемых оказался Никита Кащеев, который ранее заявлял, что работал в «Ё-Хаусе» маркетологом. Генеральным директором и учредителем компании указан Дмитрий Амелин, хотя, по неофициальной информации, фактически всем занимался его брат Игорь (чья супруга некоторое время назад вела блог от имени жены миллиардера). Последний, сообщалось ранее, сейчас может находиться за пределами страны.
«Ё-Хаус» планировал строить дома на землях сельхозназначения.