Туляк стал фигурантом громкого уголовного дела, которое расследовало следственное управление СК России по Тульской области. В период с 2016 по 2023 годы он был частью преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денег для бизнесменов.
План преступников был прост: они находили людей, которые соглашались стать номинальными директорами организаций, открывали расчетные счета в банках, а затем изымали с них деньги. Чтобы все это работало, они забирали у подставных «руководителей» карты и ключи доступа к счетам.
По информации следствия, члены группы с помощью таких схем заработали более 14 миллионов рублей. В результате расследования правоохранители собрали все необходимые доказательства.
Теперь материалы уголовного дела будут переданы в суд. Члену преступной группы грозит наказание по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая обналичивание денег и незаконное использование банковских данных.
