В России участились случаи уличного мошенничества, когда незнакомцы втягивают прохожих в преступные схемы под видом безобидной просьбы. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Лентой.ру» предупредил, что согласившийся помочь с переводом денег рискует стать фигурантом уголовного дела.
Мошенник подходит к прохожему, просит перевести безналичные средства на карту и взамен отдает наличные. В качестве предлога называют оплату такси, покупку билетов или срочный расчет. На деле же человек становится дроппером — через его счет прогоняют похищенные деньги.
Наличные, по словам Кузьменко, скорее всего, добыты преступным путем, их номера могут быть записаны. Жертва получает «грязные» деньги, а со своего счета переводит мошеннику «чистые». В итоге законный владелец похищенных наличных выходит именно на того, кто их получил, а не на вора.
Даже если человек не знал о преступном происхождении средств, это не освобождает его от ответственности. За соучастие в мошенничестве грозит до семи лет колонии. Особенно уязвимы перед такими предложениями подростки: у них уже есть карты, а опыта мало. Мошенники поджидают их у школ, торговых центров и спортивных площадок, предлагая небольшой процент за простые операции.
Любой незнакомец с предложением перевести деньги на карту — потенциальная угроза, предупреждает эксперт. Легальный обмен валюты на улице не происходит спонтанно, а происхождение средств всегда неизвестно. От таких предложений лучше сразу отказываться. Если перевод уже совершен, необходимо как можно скорее обратиться в полицию и сохранить все чеки и уведомления от банка — они станут доказательствами. Обращаться нужно даже при небольшой сумме: это может помочь предотвратить другие преступления. В данной ситуации пострадавший будет считаться потерпевшей стороной.
Cookies