Решение «Криптокомплаенс» позволяет пользователям оценивать риски, связанные с криптотранзакциями, и принимать обоснованные решения для предотвращения отмывания денег и других финансовых нарушений.
Криптовалютные операции требуют особого внимания к обеспечению безопасности и прозрачности — даже при отсутствии явных признаков криминальной деятельности необходима тщательная проверка контрагентов. Для оценки рисков «Криптокомплаенс» использует передовые технологии анализа данных и машинного обучения. Решение проверяет кошельки и реквизиты контрагентов на наличие подозрительной активности, анализирует историю операций и выявляет потенциальные угрозы. Пользователи системы могут пройти короткий тест, чтобы определить частоту проведения AML-проверок** и оценить, связанные с их криптооперациями.
Валерий Голубев, технический директор Fuzzy Logic Labs:
«Криптокомплаенс — это важный шаг в развитии инструментов для обеспечения безопасности криптоопераций. Мы стремимся предоставить нашим клиентам надежные решения, которые помогут им минимизировать риски взаимодействия с недобросовестными контрагентами и соответствовать требованиям регуляторов».
Отсутствие централизованного контроля и анонимность транзакций создают возможности для мошенничества, отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Участие в сомнительных операциях влечет за собой не только прямые финансовые потери, но и репутационные издержки, а также юридическую ответственность.
Федор Иванов, директор по аналитике компании «Шард»:
«С ростом популярности криптовалют увеличивается и количество мошеннических схем, связанных с их использованием. “Криптокомплаенс” предлагает инновационный подход к решению этой проблемы, сочетая в себе высокую точность анализа, простоту использования и соответствие международным стандартам AML».
Дмитрий Рейдман, руководитель бизнес-кластера Ростелеком Х.Технологии:
«Криптовалюты, несмотря на их растущую популярность, остаются рискованной сферой финансовой деятельности. Запуск продукта “Криптокомплаенс” — это еще один шаг в укреплении нашей позиции как лидера в области цифровой безопасности. Мы продолжаем развивать решения, которые помогают бизнесу и частным пользователям защищать свои активы и соответствовать современным требованиям регуляторов. Этот продукт особенно актуален в условиях растущего объема криптоопераций и связанных с ними рисков».
Аналитические инструменты для мониторинга криптовалютных транзакций и выявления рисков помогают бизнесу и частным лицам соблюдать нормы законодательства, обеспечивать безопасность взаимодействия и предотвращать участие в незаконных финансовых схемах.
*Криптовалютная операция (транзакция) — это перевод средств между криптокошельками, отражаемый в блокчейне, на котором работает криптовалюта.
**AML (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег) — это набор мер, который направлен на предотвращение незаконной деятельности: отмывания денег, финансового мошенничества и др.